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Aug 21, 2023

Une maison de commerce américaine poursuit une entreprise de Singapour pour fraude présumée au nickel

LONDRES/SINGAPOUR – Une autre maison de négoce a été piquée après avoir acheté une cargaison censée contenir du nickel qui s'est avérée pleine de décombres presque sans valeur. Le dernier exemple, détaillé dans les procès

LONDRES/SINGAPOUR – Une autre maison de négoce a été piquée après avoir acheté une cargaison censée contenir du nickel qui s'est avérée pleine de décombres presque sans valeur.

Le dernier exemple, détaillé dans les poursuites judiciaires à Londres et à Singapour, est distinct de la fraude présumée de 600 millions de dollars américains (814 millions de dollars singapouriens) contre le groupe Trafigura qui a choqué le secteur commercial plus tôt en 2023, mais il implique plusieurs des mêmes sociétés.

La révélation selon laquelle le problème du nickel inexistant est plus répandu portera un nouveau coup à la confiance dans le secteur du commerce des métaux, sujet aux scandales. L'affaire Trafigura a donné lieu à plusieurs procès, tandis qu'en mars, le London Metal Exchange (LME) a ​​découvert que 54 tonnes de « nickel » détenues dans un entrepôt de Rotterdam et appartenant à JPMorgan Chase n'étaient en réalité que des sacs de pierres.

Il met également en lumière les liens commerciaux entre plusieurs sociétés différentes qui, selon Trafigura, étaient liées à l'homme d'affaires Prateek Gupta et auraient perpétré une fraude massive à son encontre.

Dans la nouvelle affaire, la société commerciale américaine Kataman Metals affirme avoir payé 3,3 millions de dollars pour du nickel auprès de New Alloys Trading, pour ensuite découvrir, en ouvrant les conteneurs, qu'il n'y avait pas de nickel à l'intérieur.

New Alloys fait partie des sociétés qui, selon Trafigura, faisaient partie de la fraude présumée de Gupta. New Alloys n'appartient pas à M. Gupta et la réclamation de Kataman contre New Alloys ne fait aucune mention de lui.

Néanmoins, le commerce semble faire partie d'un ensemble plus large de transactions impliquant plusieurs sociétés liées à M. Gupta, et M. Gupta lui-même a été impliqué dans les négociations à leur sujet, selon le procès distinct de Kataman à Londres.

En outre, de nombreux détails de ce qui se serait produit dans les affaires Kataman et Trafigura sont similaires, et les échanges commerciaux entre les deux sociétés semblent s'être déroulés presque exactement au même moment.

Kataman, dont le siège est dans le Missouri, est une société de négoce de matières premières de taille moyenne axée sur les États-Unis, surtout connue pour son rôle sur le marché de l'aluminium. Mais en août 2022, selon les documents déposés par Kataman dans le cadre d'un procès à Singapour, la société a conclu un accord pour acheter 167 tonnes de nickel de marque LME pour 3,3 millions de dollars auprès de New Alloys.

Le nickel était censé voyager sur un itinéraire simple – de Singapour au port de Jebel Ali à Dubaï ce mois-là. Au lieu de cela, à l'insu de Kataman, les conteneurs ont fini par rester sur un quai à Port Klang, en Malaisie, jusqu'au mois de mars suivant.

Entre-temps, la communication entre les parties s'est détériorée. Les connaissements – documents d'expédition cruciaux qui attribuent la propriété d'une cargaison particulière – ont été perdus pendant le transport vers Kataman depuis sa banque, JPMorgan Chase.

Lorsque Kataman a tenté de faire rééditer les documents, les représentants de New Alloys et de son transitaire, Techies Logistics, ont retardé ce processus, selon les documents juridiques. À la mi-janvier, New Alloys et Techies avaient complètement cessé de répondre aux e-mails et aux messages WhatsApp, selon le procès de Kataman.

En mars, après avoir finalement localisé les conteneurs – toujours à Port Klang – les représentants de Kataman, accompagnés d'experts en inspection et d'avocats, les ont ouvert pour découvrir qu'ils ne contenaient pas de nickel.

"Chacun des sept conteneurs d'expédition contenait 16 ou 17 sacs géants contenant des déchets de briquettes d'acier qui étaient pratiquement sans valeur", indique la plainte déposée devant la Cour suprême de Singapour. Une analyse en laboratoire du matériau n’a révélé aucune présence de nickel.

Les avocats de Kataman affirment que New Alloys et Techies « ont conspiré et combiné par des moyens illégaux pour frauder le demandeur et dissimuler cette fraude et les produits de cette fraude au demandeur ».

Kataman et Techies n'ont pas répondu aux demandes de commentaires formulées par e-mail et par téléphone. Techies a déposé une réponse dans l'affaire de Singapour, affirmant que son rôle s'était limité à organiser le stockage et l'expédition de New Alloys et qu'il ne s'était jamais porté garant du contenu de la cargaison. M. Manoj Menon, directeur de New Alloys, avait précédemment nié toutes les allégations de fraude en réponse à l'affaire Trafigura.